P O Z V Á N K A
Představenstvo obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192, v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a v souladu s ustanoveními stanov obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s.
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., která se uskuteční dne 26. června 2026 v 08:30 hodin v administrativní budově společnosti Sokolovské strojírny a.s. na adrese Chebská 200, Sokolov, PSČ: 356 01.
Pořad jednání valné hromady:
Zahájení
1. Volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o schválení zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
3. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2025
4. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2025
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2025
6. Rozhodnutí o vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2025
7. Ustavení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce společnosti za rok 2025
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
1. Valná hromada obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti Sokolovské strojírny a.s. konané dne 30. června 2026.
Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 422 ZOK schválí valná hromada obsazení obligatorních orgánů valné hromady, a to minimálně v rozsahu: předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů a ověřovatel zápisu.
2. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.
3. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2025 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období a vyjádření k návrhu představenstva o vypořádání hospodářského výsledku. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.
4. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2025 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období s tím, že součástí zprávy auditora je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.
5. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.
6. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2025.
Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období dozorčí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorčí rady, které slouží jako podklad pro rozhodování valné hromady o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.
7. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila, že účetní závěrku společnosti za rok 2025 bude ověřovat Ing. Miroslav Gross, IČ. 12404071, Keřová 356/7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí.
Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí v případě obligatorního schvalování účetní závěrky vyhotovit zprávu auditora auditor schválený valnou hromadou společnosti. Audit účetnictví společnosti provede Ing. Miroslav Gross, IČ. 12404071, Keřová 356/7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí.
Presentace akcionářů bude zahájena v 09:30 hodin v místě konání valné hromady. Při presentaci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při presentaci odevzdána.
Dokumenty v rozsahu zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025, zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2025, zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2025, účetní závěrky společnosti za rok 2025, zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2025 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2025 jsou pro akcionáře k dispozici v administrativní budově společnosti na adrese Chebská 200, Sokolov .
Mgr. Ing. Jiří Krš
člen představenstva